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深圳中国农大科技股份有限公司---董事会决议通告
泉源:农大科技股份  点击率:7083  公布工夫:2011/3/17
证券代码:000004              证券简称: ST                通告编号:2011-001
 
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议通告
 
本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。
 
深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年1月26日以通信体式格局召开,会议关照及相干材料已于2011年1月18日以电子邮件情势发送。本次会议应参会董事9人,现实参会董事9人。经预会董事卖力审议,作出以下决定:
一、审议经由过程了《深圳中国农大科技股份有限公司2010年年报功绩预报》。(具体内容睹同日通告2011-002)(9票赞成、0票阻挡、0票弃权。)
预会董事经卖力审议,一致认为讲演所载材料不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。 
二、审议经由过程了聘任杨斌师长教师为董事会秘书的议案。(9票赞成、0票阻挡、0票弃权。)
蒋伟诚师长教师辞去董事会秘书职务,仍担负公司副总经理职务,公司董事会对蒋伟诚师长教师十年来的董事会秘书工作成绩示意一定并对他多年来的勤恳尽责表示感谢。
特此通告。
 
 
                                  深圳中国农大科技股份有限公司                -威尼斯人开户
                                                                董 事 会
                                                             二○一一年一月二十六日
 
附件:杨斌师长教师简历
 
杨斌师长教师,1972年4月诞生,管理学硕士学位,卒业于南京农业大学和西安交通大学,1994年列入事情,历任工商银行西安高新技术家当开发区支行财务部管帐、民生银行西安分行公司业务部信息中心主任、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际市场地区负责人、深圳德润环保投资有限公司董事、副总。自2010年3月进入中国农大科技股份有限公司,卖力公司综合部、审计部和董事会办公室事情。
杨斌师长教师取本公司控股股东及现实掌握人不存在联系关系干系,已持有公司股分,没有受过中国证监会及其他有关部门的处置惩罚和证券交易所惩戒。
 


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